公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（十二）、会议以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职环境评估演讲》。

　　3、会议召开的、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。本次股东大会的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的。

　　闫伟东、均别离于2024年6月4日、2024年6月12日取得了由深证证券买卖所创业企业培训核心出具的《上市公司董事培训证明》，证书编号别离为2406135901、2406135939。

　　公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技无限公司的融资营业供给，额度合计不跨越人平易近币2亿元。

　　3、投资额度：利用闲置自有资金采办理财富物的资金额度不跨越人平易近币5，000万元，正在上述额度和无效刻日内，资金可滚动利用。

　　演讲期内，公司实现停业收入32，424。05万元，同比增加18。70%；实现停业利润844。97万元，同比增加145。08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润686。42万元，同比增加136。13%。

　　5、1000MW/600MW/300MW轴承系列：次要使用于汽轮发电机。该系列的次要产物为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承，该轴承的轴瓦采用圆形瓦取可倾瓦组合的特殊布局，具有耗功小、温升低、不变性好等长处，可以或许满脚大容量发电机机能需求。

　　监事会认为公司正在公司日常运营所需流动资金的环境下利用闲置自有资金采办短期低风险理财富物有益于提高公司资金的利用效率，添加公司投资收益，不会对公司出产运营勾当形成晦气影响，不存正在损害公司及全体股东，特别是中小股东好处的景象。监事会同意该事项。

　　1、公司将取产物刊行从体连结亲近沟通，及时资金的运做环境，加强风险节制取监视，严酷节制资金平安。

　　提案9、提案10属于股东大会出格决议事项，须由出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　正在公司担任具体办理职务的非董事（即董事长），按照其正在公司的具体任职岗亭领取报答或津贴；不正在公司担任具体办理职务的非董事不领取董事职务报答或津贴。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2024年度审计机构，正在开展审计工做过程中，可以或许勤奋尽责、诚笃取信，认实履行其审计职责，按照注册会计师执业原则和规范，客不雅评价公司财政情况和运营，续聘有益于公司审计营业的持续性。因而，同意续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度审计机构。

　　2023年7月2日，何全波取终南山签订了《弥补和谈（一）》，对原和谈股份让渡价款领取及方针股份过户相关条目进行了从头商定。具体内容详见公司于2023年7月4日披露正在巨潮资讯网上的《关于控股股东签订〈弥补和谈（一）〉暨节制权拟发生变动的进展通知布告》。

　　申科滑动轴承股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日正在巨潮资讯网（）上披露了《2024年年度演讲》。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月18日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。出产取发卖，产物次要包罗DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，普遍使用于高速、沉载、高精度、大功率的机械设备。

　　按照致同会计师事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲，2024年度归属于公司通俗股股东净利润为6，864，237。62元，期末未分派利润为-71，759，805。48元；因为公司期末未分派利润为负，不具备向股东进行利润分派的前提，为保障公司持续、不变运营，公司决定2024年度不分派现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　监事会认为全资子公司为母公司的融资营业供给，能够满脚公司日常运营对资金的需求，各项营业的一般有序开展，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，监事会同意本次事项。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于会计政策变动的通知布告》。

　　监事会认为公司为全资子公司的融资营业供给，能够满脚子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流情况，各项营业的一般有序开展，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，监事会同意本次事项。

　　（十四）、会议以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于利用自有资金采办理财富物的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊通俗合股）是一家具有证券、期货相关营业资历的会计师事务所，具备脚够的性、专业胜任能力、投资者能力。该所正在为公司供给审计办事期间，恪尽职守，遵照、客不雅、的执业原则，较好地完成了公司委托的相关工做，严酷履行了两边营业商定书中所的义务和权利。因为两边合做优良，为连结公司审计工做的持续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政报表和内部节制的审计机构，聘期为一年。

　　《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定消息披露《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司于2020年1月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售房产的议案》，同意公司将名下持有的位于大连市西岗区宏济街96号1单位3层1产以人平易近币210万元的价钱进行对外出售（该价款为扣除税金及手续费等费用后的金额，最终售价以现实成交价为准）。截至本通知布告日，上述房产尚未出售。具体内容详见公司于2020年1月17日正在巨潮资讯网上披露的《关于出售房产的通知布告》。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　兹委托（先生/密斯）代表本单元/本人出席申科滑动轴承股份无限公司2024年度股东大会，代表本单元/本人按照委托对提案投票。若未做明白投票，授权受托人按本人的看法投票，其行使表决权的后果均由本单元/本人承担。

　　公司利用闲置自有资金采办理财富物是正在确保公司日常运营资金一般周转和资金平安的前提下实施的，不会影响公司从停业务的一般成长。通过进行适度的低风险短期理财，有益于提高公司的收益及资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资报答。

　　（九）、会议以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

　　本次会计政策变动事项曾经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求对公司会计政策进行的变动，合适相关法令律例的及公司现实运营环境，不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的环境。董事会同意本次会计政策变动。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　公司及子公司为子公司供给，合适2024年度公司及子公司一般出产运营、项目扶植资金及营业成长的需要，有益于提高公司全体融资效率，有帮于公司的持续成长。被对象为公司全资子公司，出产运营环境不变，公司供给的风险总体可控，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　2024年10月28日，公司收到第二大股东华创的通知，华创拟以公开搜集让渡的体例，和谈让渡其所持有本公司20，643，750股股份（占公司总股本13。76%的股份），具体内容详见公司于2024年10月29日正在指定消息披露披露的《关于第二大股东规画节制权变动的提醒性通知布告》（通知布告编号：2024-040）。

　　注：请正在“同意”、“否决”、“弃权”肆意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效；委托报酬法人，应加盖法人公章并由代表人签字。

　　监事会认为利润分派预案的拟定合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关，合适资东好处同时了中小投资者的权益，监事会对此预案无并同意将其提交2024年度股东大会审议。

　　1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年5月9日上午9！15，竣事时间为2025年5月9日下战书3！00。

　　2024年12月10日，公司收到何全波先生取华创《关于拟和谈让渡申科滑动轴承股份无限公司全数股份公开搜集受让方进展环境的奉告函》，截大公开搜集期满，本次公开搜集让渡未搜集到合适前提的意向受让方，本次公开搜集事项终止。具体内容详见公司于2024年12月11日披露正在巨潮资讯网上的《关于控股股东、现实节制人取第二大股东拟通过公开搜集让渡体例让渡公司全数股份的进展通知布告》（通知布告编号：2024-048）。

　　2024年5月28日，公司第五届董事会任期届满换届，第五届董事会第十八次会议提名闫伟东、为公司第六届董事会董事候选人，被提名人正在会议召开日尚未取得董事资历证书，为更好地履行董事职责，均许诺报名加入深圳证券买卖所组织的比来一期董事培训，并许诺取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。

　　因为分歧从机设备正在运转工况、机能要求等方面存正在较大差别，取之配套的厚壁滑动轴承需按照从机的分歧需求进行设想取制制，因而厚壁滑动轴承无法进行多量量出产，呈现小批量、多品种、多规格的特征，于是构成了行业特有的运营模式——按订单出产、以销定产。本公司的运营模式如下。

　　公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不跨越人平易近币8亿元的分析授信额度，具体融资金额将视公司出产运营现实资金需求来确定。

　　全资子公司浙江申科滑动轴承科技无限公司拟为母公司的融资营业供给，额度合计不跨越人平易近币元。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司为母公司供给的议案》。

　　演讲期内，公司实现停业收入32，424。05万元，同比增加18。70%；实现停业利润844。97万元，同比增加145。08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润686。42万元，同比增加136。13%。

　　（八）、会议以4票同意、0票否决、0票弃权、1票回避，审议通过了《2025年度高级办理人员薪酬方案》。

　　2022年5月30日，因特定账户消息变动，何全波、何建东别离取终南山、腾云签订了《股份让渡和谈之弥补和谈》。具体内容详见公司于2022年5月31日披露正在巨潮资讯网上的《关于控股股东、现实节制人签订〈股份让渡和谈之弥补和谈〉暨节制权拟发生变动的进展通知布告》。

　　2023年2月28日，中国证券登记结算无限义务公司出具《证券过户登记确认书》，何建东和谈让渡给易城的19，743，784股上市公司股份完成过户登记手续。具体内容详见公司于2023年3月2日披露正在巨潮资讯网上的《关于现实节制人和谈让渡股份完成过户登记的通知布告》。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于为全资子公司供给的通知布告》。

　　公司于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分派预案》表决成果为5票同意、0票否决、0票弃权；召开第六届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分派预案》，表决成果为3票同意、0票否决、0票弃权。按照《公司法》和《公司章程》相关，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　申科滑动轴承股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月6日以电子邮件等体例发出通知，并于2025年4月16日正在浙江省诸暨市建工东1号公司四楼会议室以现场连系通信体例召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生掌管，公司监事及全体高级办理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2024年2月2日，何全波取终南山签订了《股份让渡和谈之解除和谈》，两边经协商决定终止本次和谈让渡股份事项。具体内容详见公司于2024年2月3日披露正在巨潮资讯网上的《关于控股股东签订〈股份让渡和谈之解除和谈〉的通知布告》。

　　监事会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部公布的企业会计原则注释进行的合理变动，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司财政报表发生严沉影响。监事会同意公司本次会计政策变动。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2024年年度演讲的法式符律、行规和中国证监会的相关，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的实正在环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统投票的具体时间为2025年5月9日9！15—9！25，9！30—11！30，13！00—15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日9！15—15！00。

　　公司期末未分派利润为负值，不进行现金分红合适相关。因而公司不触及《深圳证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条的股票买卖可能被实施其他风险警示的景象。

　　本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（），年报摘要同时登载正在2025年4月18日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

　　2022年5月17日，公司控股股东、现实节制人何全波取终南山投资控股无限公司（以下简称“终南山”）签订了《股份让渡和谈》，何全波拟将其所持有的上市公司股份42，187，466股（占公司总股本的28。12%）和谈让渡给终南山；现实节制人何建东取腾云新动力科技无限公司（以下简称“腾云”）签订了《股份让渡和谈》，何建东将其持有的上市公司股份19，743，784股（占公司总股本的13。16%）让渡给腾云。具体内容详见公司于2022年5月18日披露正在巨潮资讯网上的《关于控股股东、现实节制人签订〈股份让渡和谈〉暨节制权拟发生变动的提醒性通知布告》。

　　2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列：次要使用于大中型交、曲流电动机和其他旋起色械，具有从动调心、靠得住性高、利用便利等长处。该系列产物承载能力大，顺应较高的转速，可以或许连结转子系统的不变性和靠得住性。

　　监事会认为公司正在日常运营所需流动资金的环境下利用闲置自有资金采办短期低风险理财富物有益于提高公司资金的利用效率，添加公司投资收益，不会对公司出产运营勾当形成晦气影响，不存正在损害公司及全体股东，特别是中小股东好处的景象。监事会同意该事项。

　　本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求对公司会计政策进行的变动，合适相关法令律例的及公司现实运营环境，不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的环境。董事会同意本次会计政策变动。

　　6、轴承部套件：水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，包罗发电机从轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产物次要按照客户需求定制而成。

　　（六）、会议以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《2024年度内部节制评价演讲》。

　　3、ZH动静压座式滑动轴承系列：次要使用于大型可逆改变速交、曲流电动机，如轧钢机、矿井提拔机等。该系列产物通过动压、静压结合感化，可满脚电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求，具有承载能力大、功耗小、磨损小等长处。

　　公司监事会对内部节制评价报表了核查看法，具体内容详见2025年4月18日发布于巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

　　本次会计政策变动是公司按照财务部相关和要求进行的响应变动，合适相关法令律例的，施行变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。本次会计政策变动不会对公司财政情况、运营和现金流量等发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　监事会认为公司内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境，同意公司《2024年度内部节制评价演讲》。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次会计政策变动事项曾经公司第六届审计委员会第四次会议审议并全票通过，公司审计委员会认为：本次会计政策变动合适财务部的相关及公司的现实需要，可以或许客不雅、公允地反映公司财政情况和运营和现金流量，合适公司及全体股东出格是中小股东好处。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、公司审计部对采办的理财富物进行审计和监视，按期或不按期审查理财富物营业的审批、操做、资金利用等环境。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　申科滑动轴承股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第四会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于会计政策变动的议案》。本次会计政策变动是公司按照财务部发布的相关企业会计原则注释而进行的响应变动，对公司财政情况、运营和现金流量不会发生严沉影响。本次会计政策变动事项无需提交公司股东大会审议。具体环境通知布告如下。

　　2024年10月24日，公司收到控股股东、现实节制人何全波先生的通知，何全波先生拟以公开搜集让渡的体例，和谈让渡其所持有本公司42，187，466股股份（占公司总股本28。12%的股份），具体内容详见公司于2024年10月25日正在指定消息披露披露的《关于控股股东、现实节制人规画节制权变动的提醒性通知布告》（通知布告编号：2024-039）。

　　（十六）、会议以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

　　本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则—根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

　　经致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年度，公司实现利润总额872。41万元，净利润686。42万元，本年度的净利润加上岁首年月未分派利润-7，862。40万元，2024年度可供股东分派的利润为-7，175。98万元。因公司未分派利润为负，不具备向股东进行利润分派的前提，故2024年度不进行利润分派。该利润分派预案合适公司章程的相关，合适公司当前的现实环境，有益于公司持续不变健康成长。

　　本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　截至本通知布告披露日，公司及子公司将按照现实融资需求，正在股东大会核准的额度内取银行等金融机构签订相关文件，具体金额、体例、刻日等以现实签订的合同为准。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2023年1月12日，何建东取腾云、将原和谈受让方从体由腾云变动为易城，股权让渡价钱调整为《弥补和谈（一）》签订日前一买卖日标的股份二级市场收盘价的90%和8元/股的孰高价。具体内容详见公司于2023年1月14日披露正在巨潮资讯网上的《关于现实节制人签订〈弥补和谈（一）〉暨节制权拟发生变动的进展通知布告》。

　　2024年11月12日，公司收到何全波先生及华创的通知，两边配合采纳公开搜集体例和谈让渡所持申科股份所有股份，合计62，831，216股股份（此中何全波先生持有公司42，187，466股股份，华创持有公司20，643，750股股份），占公司总股本41。89%。两边确定通过产权买卖所产权买卖流程挂牌确定公开搜集让渡的最终成交受让方（可由多家受让方结合受让）。具体内容详见公司于2024年11月13日正在指定消息披露披露的《关于控股股东、现实节制人取第二大股东拟通过公开搜集让渡体例让渡公司全数股份的进展通知布告》（通知布告编号：2024-047）。

　　本议案曾经董事会薪酬取查核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，本议案将间接提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司是我国厚壁滑动轴承范畴的沉点企业，系国度高新手艺企业，公司的研发、设想取制制能力处于行业前列，正在市场拥有率、手艺开辟、出产工艺和品牌出名度等方面也均居行业前列。

　　1、DQY端盖式滑动轴承系列：次要使用于大中型交、曲流电动机和其他旋起色械，具有从动调心、噪声振动小、体积小、利用便利等长处。通过轴承布局的改良，该系列产物布局紧凑、体积较小、占用空间较小，有益于电机内部空间的安插。

　　出格风险提醒：截至本通知布告披露日，公司对外总额为63，000万元，占公司比来一期经审计净资产的150。17%；对外余额为43，000万元，占公司比来一期经审计净资产的102。50%；以上总额、余额中20，000万元系2023年度审批额度将于2024年度股东大会审议通过新的额度后失效。敬请投资者留意相关风险。

　　经第六届监事会第四次会议审核，监事会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部公布的企业会计原则注释进行的合理变动，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司财政报表发生严沉影响。监事会同意公司本次会计政策变动。

　　申科滑动轴承股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议决议于2025年4月6日以电子邮件等体例发出通知，并于2025年4月16日正在公司四楼会议室以现场连系通信体例召开。会议应到监事3人，实到监事3人，合适《公司法》及《公司章程》的相关。会议由公司监事会何铁财先生掌管，经取会监事认实会商，以书面表决的体例通过了以下议案。

　　按照财务部相关要求、连系公司现实环境，公司自2024年1月1日起施行《企业会计原则注释第18号》，采用逃溯调整法对可比期间的财政报表进行响应调整。施行该项会计政策对公司归并及母公司财政报表的次要影响如下。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于利用自有资金采办理财富物的通知布告》。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘会计师事务所的通知布告》。

　　6、实施体例：正在额度范畴内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，具体投资勾当由公司财政部担任组织实施。

　　2024年12月，财务部发布《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号），对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债，该当按确定的金额计入“从停业务成本”和“其他营业成本”等科目，该注释自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。

　　（十一）、会议以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司供给的议案》。

　　于股权登记日下战书收市时正在结算公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　出席本次网上申明会的人员有：公司董事长何建南先生、董事闫伟东先生、财政总监谢昶先生、董事会秘书陈兰燕密斯。

　　董事会认为：本次事项是公司按照全资子公司日常运营融资需要而进行的合理估计，合适子公司运营成长的现实需要，有益于子公司日常营业的开展。本次被对象财政情况不变，资信环境优良，且为公司全资子公司，公司对其具有绝对节制权，风险可控，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。公司董事会同意将本次事项提交股东大会审议。

　　虽然采办的理财富物属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，因而投资的预期收益有必然的不确定性。针对可能发生的投资风险，公司拟采纳如下办法。

　　为满脚申科滑动轴承股份无限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司出产运营和营业成长的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技无限公司（以下简称“申科科技”）的融资营业供给，额度合计不跨越人平易近币2亿元（不包罗2024年年度股东大会召开之前已施行，仍正在无效期内的）；体例包罗但不限于典质、质押、一般、连带义务等；额度无效期为自股东大会审议通过之日起12个月内无效。

　　公司于2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司供给的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关，本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司办理层全权代表公司签订相关的合同及其它相关法令文件。

　　4、VTBS立式推力轴承系列：次要使用于水轮发电机、水泵等，具有承载能力大、利用寿命长、负载平均等长处，使用范畴包罗水力发电、污水处置、引水工程等。

　　为便于泛博投资者进一步领会公司2024年度运营环境，公司定于2025年4月23日（礼拜三）下战书15！00至17！00时正在“约调研”小法式举行2024年度网上业绩申明会。本次网上业绩申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可登岸“约调研”小法式参取互动交换。为普遍听取投资者的看法和，提前向投资者搜集问题，提问通道自觉出通知布告之日起。

　　本次股东大会的议案均对中小投资者表决零丁计票，并将成果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级办理人员；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司董事闫伟东先生、强先生、密斯、蔡乐华先生、王社坤先生向董事会提交了《2024年度董事述职演讲》，现任董事将正在2024年度股东大会上述职。

　　公司截至2024岁暮累计未分派利润为负值，不具备《公司章程》中的分红前提，未进行现金分红，合适《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关，不存正在损害投资者好处的环境，具备性、合规性及合。

　　申科滑动轴承股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于利用自有资金采办理财富物的议案》，同意公司及全资子公司利用不跨越5，000万元闲置自有资金择机采办短期低风险理财富物，利用刻日自董事会审议通过之日起12个月内。正在上述利用刻日及额度范畴内，资金能够滚动利用。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关，本次投资事项不形成联系关系买卖，也无需提交股东大会审议核准。现将相关事项通知布告如下。

　　本次会计政策变动后，公司将施行《企业会计原则注释第18号》的相关。其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则——根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释以及其他相关施行。

　　3、登记体例：现场登记或邮寄、传实体例登记，不接管电线）法人股东的代表人出席会议的，应持代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的停业执照复印件打点登记手续；代表人委托代办署理人出席会议的，还须持有代办署理人身份证和授权委托书（见附件二）。

　　7、会议以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司供给的议案》。

　　（2）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持有代办署理人身份证和授权委托书。

　　本次后，公司及其控股子公司的额度总金额为63，000万元（含2025年度新增的3，3000万元）。截至本通知布告披露日，公司及控股子公司对外总余额为43，000万元（含2025年度新增的3，3000万元），占上市公司比来一期经审计净资产的比例102。50%。公司及其控股子公司不存正在对归并报表外单元供给的，亦未发生过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担丧失的环境。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。